008PG国际

　　2月28日，，，，，，，云煤（008PG国际）集团召开内控成果汇报暨内控体系试运行启动会，，，，，，，集团党委副书记、总经理高建嵩主持会议，，，，，，，集团领导班子成员、室主任以上人员及各部室内控体系建设联络人参加会议。。。。。。。

　　会议通报了集团内控体系建设的整体概况，，，，，，，提出并分析了集团内控存在的问题，，，，，，，展示了内控体系建设成果。。。。。。。此次内控体系建设，，，，，，，以风险为导向，，，，，，，强化基础调研、对标最新要求、制定实施方案、梳理内部制度、优化业务流程，，，，，，，形成了规范、全面、适用的内控体系。。。。。。。3月1日至2日，，，，，，，集团本部及所属公司相关人员开展了集中培训，，，，，，，为进一步推动内控体系试运行和持续优化工作奠定基础。。。。。。。

　　集团内控体系试运行至2022年7月31日。。。。。。。集团党委副书记、总经理高建嵩强调，，，，，，，要严格执行，，，，，，，科学评估，，，，，，，动态更新，，，，，，，确保内控体系满足集团管理实际，，，，，，，为提高集团经营资产管理能力提供支撑。。。。。。。

　　会议要求：一是要提高站位，，，，，，，充分认识内控体系建设、完善的必要性和重要性；；；；；；；；二是要抓好内控缺陷整改，，，，，，，根据梳理的内控缺陷逐条制订整改方案，，，，，，，落实责任人及完成时限，，，，，，，按时、按质完成整改；；；；；；；；三是要做好管理系统的跟踪改进，，，，，，，及时整理汇总试运行期间的问题，，，，，，，试运行结束后统一修订完善手册及流程。。。。。。。

　　报送单位：集团审计法务风控部